Cijeli svijet priča o aferi Paradise Papers; spominju se i britanska kraljica i američki ministar. Izvukli smo 7 ključnih stvari

1. Novinari se dokopali 13,4 milijuna dokumenata

Dokumenti, nazvani Paradise Papers procurili su iz odvjetničke tvrtke Appleby osnovane na Bermudima i tvrtke Asiaciti Trust iz Singapura, a nabavio ih je njemački list Sueddeutsche Zeitung i podijelio s Međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara (ICIJ), uključujući Guardian, BBC i New York Times. Na istraživanju ovog slučaja mjesecima je radilo preko 380 novinara iz više od 90 medijskih kuća u 67 zemalja. Radi se o 13,4 milijuna povjerljivih dokumenata, odnosno 1,4 terabajta podataka.

2. Klijenti odvjetničkih firma koje skrivaju novac u poreznim oazama

Dokumenti ukazuju na niz poznatih imena koji svoj novac skrivaju u poreznim oazama. Najviše je klijenata odvjetničke firme Appleby koja pomaže svojim klijentima smanjiti porezno opterećenje te sakriti njihovo vlasništvo nad imovinom kao što su firme, privatni zrakoplovi, nekretnine i jahte. Appleby ima urede u nizu tzv. poreznih oaza diljem svijeta. Osim sjedišta na Bermudima, firma primjerice djeluje na Britanskim Djevičanskim Otocima i Kajmanskom Otočju na Karibima, Mauricijusu, Sejšelima…

Među objavljenim dokumentima nalazi se i pola milijuna spisa iz Asiaciti Trusta, tvrtke bazirane u Singapuru i specijalizirane za offshore usluge. Ona djeluje na područjima Bermuda, Kajmanskog otočja, Libanona i Malte.

3. Spominju se britanska kraljica, američki ministar trgovine, Trudeauov savjetnik, Apple, Nike…

U dokumentima su imena više od 120 političara iz gotovo 50 zemalja. No, na velikom popisu firmi i ljudi dominiraju Amerikanci. U aferi se spominju neki članovi Trumpovog kabineta, njih 13. Spominje se, recimo, američki ministar trgovine Wilbur Ross koji se povezuje s firmom koja posluje s proizvođačem plina koji je dijelom u vlasništvu zeta Vladimira Putina. Zanimljivo je da su ključni vlasnici firme pod američkim sankcijama. Ova saznanja dodatno kompliciraju istragu o mogućim financijskim vezama između Trumpova kruga ljudi i Rusije.

Suradnici kanadskog premijer Justina Trudeaua, uključujući njegovog glavnog financijera i višeg savjetnika, bili su uključeni u premještanje milijuna dolara na offshore račune. Stephen Bronfman, Trudeauov viši savjetnik i čovjek kojeg se smatra jednim od ključnih za politički uspon kanadskog premijera, je prema objavljenim dokumentima orkestrirao u kompleksnoj mreži entiteta u SAD-u, Izraelu i Kajmanskim otocima. Zanimljivo, Trudeau se u kampanji zalagao za zatvaranje poreznih oaza.

U Paradise Papers spominju se i financije britanske kraljice Elizabete II. Ona je deset milijuna funti kraljevskog privatnog novca uložila u offshore račune. Radi se o sredstvima koja nisu objavljena na službenim računima ali nema neposrednih znakova da se radi o ilegalnim ulaganjima. Kako piše BBC, nema naznaka da je kraljica napravila išta ilegalno ili da ne plaća porez, ali postavlja se pitanje treba li kraljica ulagati offshore.

Multinacionalne kompanije poput Nikea i Applea aktivno su ulagale novce u offshore račune u zemlje koje garantiraju vrlo niske porezne stope. Zanimljivo je to u kontekstu prošlogodišnje afere u kojoj se našao Apple kojem je Europska komisija naložila da Irskoj plati iznos od 14,5 milijardi dolara zbog optužbi da nisu platili gotovo nikakve poreze u toj zemlji.

U objavljenim dokumentima spominje se ime Nenada Popovića, ministra bez portfelja u srpskoj Vladi. Dokumenti pokazuju da poslovi i imovina srpskog ministra vrijede najmanje 75 milijuna dolara, a da je njihova tržišna vrijednost veća od 100 milijuna. KRIK koji je objavio ove informacije o srpskom ministru najavio je da se uz Popovićevo ime u ovim dokumentima spominje još nekoliko poslovnih ljudi i tvrtki iz Srbije, među kojima i general Jovan Čeković, dugogodišnji direktor državne tvrtke za trgovinu oružjem Jugoimport SDPR.

4. Facebook i Twitter primili stotine milijuna dolara novca čiji trag vodi do ruskih državnih tvrtki

Zanimljivo je da su društvene mreže Facebook i Twitter primili stotine milijuna dolara investicija za koje trag novca dovodi do ruskih državnih tvrtki, banke VTB i Gazproma. Inače, ruska VTB banka jedan je od kreditora koncerna Agrokor, a sudjelovala je i u roll up kreditu s 181,49 milijuna eura.

5. Što su zapravo porezne oaze?

Iako ne postoji neka općeprihvaćena definicija, ona najbliža bi bila da su to zemlje koje stranim pojedincima i firmama nude mogućnost minimalne porezne obveze. Zemlje porezne oaze karakterizira tajnost bankovnih podataka. Prema izvješću iz 2015. u poreznim oazama se nalazi od 21 do 32 bilijuna dolara.

6. Je li to legalno?

Stavljanje financijskih sredstava na offshore račune je legalno ali kritičari takvih sustava često zamjeraju kako takav način olakšava ilegalnu djelatnost upravo zbog tajnosti financijskih transakcija koja se na taj način omogućava. Slavne osobe i svjetski političari često to koriste, osim naravno za izbjegavanje plaćanja poreza, i za pranje novca što već spada u kriminalne sfere.

7. Što sada?

Firma Appleby se već oglasila priopćenjem u kojem navode kako ne toleriraju ilegalna ponašanja, navode da su objavljena otkrića “neutemeljena i bazirana na nedostatku razumijevanja legitimnih i zakonitih struktura koje se koriste u offshore sektoru,” piše Business Insider. Iz firme kažu i kako su temeljito istražili sve navode i uvjereni su da ne postoje dokazi o nelegalnim radnjama ni njih ni njihovih klijenata.

Prošlogodišnja afera Panama Papers koja uvelike podsjeća na ovu aktualnu dovela je do niza skandala u najvišim krugovima, recimo premijer Islanda je dao ostavku jer je tada otkriveno kako je skrivao milijune dolara. Bivši pakistanski premijer Nawaz Sharif je optužen za korupciju isto zbog dokumenata objavljenih u Panama Papersu. Svjetski političari već su se počeli oglašavati povodom ove afere svjetskih razmjera,