Na temelju prijave poreznog USKOK-a, pokrenuta je istraga protiv 9 Hrvata i 53 Kineza zbog poreznih prijevara
Tereti ih se da su oštetili proračun za gotovo 13 milijuna kuna
USKOK je, na temelju kaznenih prijava Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija i PNUSKOK-a, pokrenuo istragu protiv devetero hrvatskih državljana, 53 kineska državljana i 45 trgovačkih društava zbog osnovane sumnje da su počinili niz kaznenih djela čime su proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 12.950.000,00 kuna.
Tereti ih se tako za zločinačko udruživanje, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganje u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganje u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te utaju poreza ili carine.
Izbjegavali plaćanje poreza
Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljeni, od 13. veljače 2013. do sredine studenoga 2016., u Zagrebu povezao ostale okrivljenike radi pribavljanja znatne imovinske koristi za sebe i ostale te s ciljem omogućavanja izbjegavanja plaćanja PDV-a i poreza na dobit okrivljenim trgovačkim društvima, stoji u priopćenju USKOK-a.
Plan zločinačkog udruženja realiziran je posredstvom 12 trgovačkih društava čiji je stvarni osnivač i voditelj poslova bio prvookrivljeni, a koja su osnovana isključivo radi izdavanja računa za robu koja ta trgovačka društva nisu isporučila okrivljenim trgovačkim društvima.
Sastavljali fiktivne račune
Nakon plaćanja ispostavljenih računa novac je podizan u gotovini te je potom, uz zadržavanje dogovorene provizije od osam posto vraćan okrivljenim trgovačkim društvima. Osim toga, prvookrivljeni je pronalazio osobe koje su samo formalno bile odgovorne osobe njegovih trgovačkih društava kako bi prikrio uloge u trgovačkim društvima koja je osnovao i čije je poslove stvarno vodio. Drugo i trećeokrivljeni su tim osobama pronalazili smještaj u Zagrebu i osiguravali otvaranje računa u poslovnim bankama na ime trgovačkih društava koja su oni formalno vodili.
Četvrtookrivljeni i petookrivljeni su pronalazili odgovorne osobe i stvarne voditelje poslova trgovačkih društava koja su bila zainteresirana za pružanje usluga izdavanja nevjerodostojnih računa. Od njih su dobivali podatke vezano za sadržaj računa koje su potom tim trgovačkim društvima ispostavljala trgovačka društva prvookrivljenoga. Sukladno uputama, spomenuti su sastavljali fiktivne račune i drugu poslovnu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa između trgovačkih društava prvookrivljenoga i okrivljenih trgovačkih društava.
Privremena blokada računa
U navedenom razdoblju okrivljena trgovačka društva su na račune trgovačkih društava prvookrivljenoga uplatila najmanje 49.338.000,00 kuna od kojeg iznosa su pripadnici zločinačkog udruženja za sebe zadržali i međusobno podijelili najmanje 3.157.000,00 kuna. Okrivljenim trgovačkim društvima su na opisani način pribavili nepripadnu imovinsku korist omogućivši im izbjegavanje plaćanja PDV-a i poreza na dobit, čime su proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 12.950.000,00 kuna.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnio prijedloge za donošenje rješenja o određivanju privremenih mjera protiv svih 45 okrivljenih trgovačkih društava radi osiguranja oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi. Prethodno je na prijedlog USKOK-a Ured za sprečavanje pranja novca izvršio privremenu blokadu računa okrivljenih trgovačkih društava.