Hrvatska je evidentno zgodna za pranje novca; sad su uhvatili Talijane koji su skrivali milijune na računima u Istri
Tajno snimljena komunikacija otkriva kako su bili sigurni da neće biti otkriveni
“Možeš mi napisati neki računčić?”, poruka je što ju je poslao jedan o članova kriminalne grupe talijanskog poduzetnika Giannija Mingarda koja je na osnovu takvih računčića, odnosno lažnih faktura, ostvarila 25 milijuna eura nezakonite zarade. Lažnim računima fingirali su poslove i umanjivali porezne obveze prema državi, a ilegalnu zaradu skrivali su na računima u Hrvatskoj, Sloveniji i Slovačkoj. Hrvatska se tako ponovno našla u kriminalnom lancu koji kreće iz Italije. Ovoga puta na računima u Hrvatskoj završilo je nešto manje od sedam milijuna kuna prljavog novca.
Telegram je u više navrata do sada pisao upravo o tijeku nezakonitih sredstava iz Italije na račune što ih u hrvatskim bankama imaju otvorene tvrtke talijanskih vlasnika sa sjedištima u Istri i Primorju. Ovoga puta, kako doznajemo, do tvrtki Masi Trade, koja ima registrirano sjedište u Ulici Milutina Barača u Rijeci te Immobili Trade, koja je registrirana u Oprtlju, slilo se oko 900 tisuća eura. Immobili Trade u vlasništvu je Mingarda, a Masi Trade njegovog suradnika, uhićenog u akciji talijanske policije kojom je ovaj kriminalni lanac raskrinkan.
Firma u Istri za prikrivanje kriminala
Gianni Mingardo tvrtku Immobili Trade koristio je uglavnom za prikrivanje nezakonite zarade. Istražitelji su njega i ostale osumnjičene mjesecima tajno nadzirali, a uhićenja su realizirana prije nekoliko dana. Mingardo je u Italiji bio direktor druge firme, M.G. Group koja se bavila protupožarnom zaštitom i opremom za zaštitu na radu. Upravo je on, vjeruju istražitelji, osmislio prijevaru, na osnovu koje je s umanjivanjem poreznih obveza počeo još 2012. godine. Potrajalo je to, prema za sada dostupnim informacijama, sve do sredine prošle godine.
Modus je bio već višektratno viđen i očito uhodan. Mingardo i ljudi iz njegovog kriminalnog lanca, a za sada ih je identificirano još 14, preko svojih tvrtki ispostavljali su račune za poslove koji nikada nisu obavljeni. U lažnim fakturama bila je navedena razna roba od metalnih vijaka do odjeće. Sve to služilo je tvrtki M. G. Group za pravdanje poreza na dodanu vrijednost, odnosno umanjivanje poreznih obveza i samim time nezakonito bogaćenje.
Prljavi novac uporno dolazi u RH
Dio novca završavao je na računima u Hrvatskoj, Sloveniji i Slovačkoj, a dio su Mingardo i njegovi ljudi iskoristili za luksuzan život, kupovinu skupih automobila i kuća. Istražitelji su već uspjeli pronaći neke od nekretnina, poput jedne vile u Vicenzi i kuće u Asiagu što su i blokirane nakon policijske akcije.
U Mingardovoj garaži pronađen je i Ferrari kojim se običavao voziti tijekom vikenda ili je pak išao na susrete zaljubljenika u tu marku vozila. “Potpuno sam miran, u Italiji nikad nitko ne završi u zatvoru”, rekao je Mingardo jednom svom suradniku u razgovoru kojeg su istražitelji također tajno snimili.
Milijunski poslovi, a ne rade ništa
Novac koji je utajio prošao je, kako doznaje Telegram, preko računa njegove firme Immobili Trade iz Oprtlja. Ta je firma registrirana za trgovinu nekretninama i raznom drugom robom. Mingardo ju je osnovao 2016. godine s temeljnim kapitalom od 20 tisuća kuna. Prema posljednjem financijskom izvješću što ga je predao u lipnju 2018. dugotrajna imovina tvrtke narasla je na 1,1 milijun kuna.
Uz firmu u Oprtlju novac je kolao i preko računa firme Masi Trade. Njezin je vlasnik Massimo De Silvestro, Mingardov suradnik, koji osim ove firme sa sjedištem u Rijeci, ima još nekoliko tvrtki registriranih u Bujama. Talijanski istražitelji tvrde kako te firme nisu imale nikakvog stvarnog poslovanja, već su isključivo služile pranju novca.