Ljudi koji su uhvatili Tolušića otkrili kako se izvlači EU novac: lažne firme, muljanje s umrlima, crni papiri
U Hrvatskoj je EPPO do prije nekoliko tjedana vodio osam aktivnih istraga u kojima je procijenjena šteta od 30,6 milijuna eura
Europsko tužiteljstvo u zadnjih mjesec dana pokrenulo je cijeli niz postupaka, među ostalim i protiv bivšeg hrvatskog ministra Tomislava Tolušića koji je osumnjičen da je izvukao 2,9 milijuna kuna iz europske ‘vinske omotnice’. On je, kako se sumnja, lažirao natječajnu dokumentaciju, a to je samo jedan od načina varanja na ovim natječajima.
Tako je muljanje s dokumentacijom otkriveno nedavno i tijekom natječaja u Italiji, u Rumunjskoj se novac izvlačio preko lažnih firmi, a u Bugarskoj su europski poticaji traženi na imena preminulih ljudi… Među dokazima su i tajne snimke osumnjičenih državnih službenika koji su sudjelovali u namještanjima natječaja.
Pod istragama isplata 5,4 milijarde eura
Istragama europskog tužiteljstva lani je bilo obuhvaćeno 5,4 milijarde eura moguće štete za europski proračun. Nakon što je 1. lipnja ove godine ured europske tužiteljice Laure Kövesci obilježio prvu godinu rada, izgleda da su se istrage novih malverzacija na štetu fondova EU zahuktale. U Hrvatskoj je EPPO do prije nekoliko tjedana vodio osam aktivnih istraga u kojima je procijenjena šteta od 30,6 milijuna eura, a do sada su zaplijenili 270.000 eura.
U Rumunjskoj je pak prije par dana policija u koordinaciji s tamošnjim uredom europskog tužitelja upala u 160 kuća. Bilo je oko sedam sati ujutro kada je potvrđeno da su započela uhićenja kojima je prethodila šestomjesečna istraga protiv članova kriminalne skupine iz Rumunjske i Austrije. U pitanju su sumnje teške više od pet milijuna eura što ih je ova grupa izvukla iz europskih fondova, a zatim oprala kroz, kako stoji u prijavi, složeni financijski mehanizam.
Prali novac izvučen iz EU fondova
Ova kriminalna organizacija iz Rumunjske počela je još 2017. otvarati fiktivne tvrtke koje su služile za dobivanje potpora iz europskog, ali i domaćeg budžeta. Osim za prijevaru na štetu financijskih izvora, na teret im je stavljeno i pranje novca. Za sada je uhićeno 15 osoba, a protiv njih 12 europsko tužiteljstvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora. Među osumnjičenima je i četvero javnih službenika.
Lanac lažnih tvrtki
Do sada je utvrđeno da su ovi prevaranti otvarali mala i srednja poduzeća na adresama napuštenih kuća ili kuća koje su pripadale starim i nemoćnim osobama. Zatim su, kako bi opravdali isplate, uz izvješća o provedbi projekata prilagali fotografije kupljene opreme. Utvrđeno je da se radilo mahom o jednim te istim fotografijama.
Podnosili su i fakture na osnovu kojih su sredstva isplaćivana, no radilo se, tvrde istražitelji, o lažnim financijskim potvrdama koje su si međusobno ispostavljali u ime vlastitih firmi. Lažirali su i podatka o zapošljavanju ljudi na EU projektima, čime su također ostvarivali pravo na nezakonite isplate europskog novca.
Nakon što bi se na taj način domogli značajnih sredstava prebacivali su ih, utvrdili su istražitelji, u austrijske firma koje su također bile pod njihovom kontrolom. Paravan su bila navodna plaćanja za raznu robu i ostali krivotvoreni računi. Novac je naknadno podizan na bankomatima i dijeljen među članovima kriminalne grupe. “Za sada smo uspjeli pronaći značajnu količinu dokaza. Zaplijenili smo i desetke tisuća eura, luksuznih vozila, te oružja. Pokrenuli smo i postupke za blokadu nekretnina, te novčanih iznosa na računima kako bismo osigurali naplatu prouzročene štete”, potvrdilo je europsko tužiteljstvo.
Šef fonda vođa bande
Već idući dan po nalogu europskog tužiteljstva u Bugarskoj je uhićeno osam osoba. Akcija je provedena u gradovima Petrič i Obzor gdje su privedeni osumnjičeni za malverzacije s europskim poljoprivrednim fondovima. Jedan od njih bio je i šef Regionalnog poljoprivrednog fonda u Petriču. Taj je čovjek bio i član tamošnjeg gradskog vijeća.
U ovaj kriminalni lanac bili su, prema tvrdnjama europskih istražitelja, povezani rođaci, zaposlenici i bliski prijatelji upravo čelnog čovjeka Regionalnog poljoprivrednog fonda u Petriču. S njima je lažirao dokumentaciju na osnovu koje su se isplaćivala europska sredstva. Radilo se o približno 300 tisuća eura.
Utvrđeno je da su članovi ove grupe u više slučajeva na zahtjeve za isplatom potpora upisivali i imena preminulih ljudi. U njihovim domovima i poljoprivrednim objektima što ih je policija pretražila pronađeni su brojni dokumenti, a zaplijenjena su im računala, mobiteli, te oznake za identifikaciju stoke.
Vinar lažirao dokumente
U Bugarskoj je, ovih dana izrečena i prva presuda u postupku što ga je pokrenulo europsko tužiteljstvo. Vinar iz Plovdiva priznao je na sudu da je pokušao realizirati prijevaru na štetu EU fondova tvrdeći da mu sredstva trebaju za promociju izvoza vina van Europske unije. No, uz prijavu je priložio lažnu dokumentaciju. Nagodio se na kaznu od godinu dana zatvora uvjetno na tri godine, te novčanu kaznu od tisuću eura.
Ovom akcijom europskog tužiteljstva spriječeno je gotovo 400 tisuća eura štete za europski proračun. Vinar iz Plovdiva prijavio se u ožujku 2020. za potporu od 390.452 eura u okviru nacionalnog programa za vina i vinograde od 2019. do 2023. godine. Tražio je financijsku pomoć za izvoz vina u Rusiju, Bjelorusiju i Vijetnam od 2021. godine. No, na njegovim prijavama bili su lažni potpisi što je na kraju i utvrđeno, a on je ubrzo završio pod istragom europskog tužiteljstva.
Mijenjali dokumentaciju
U Italiji su zbog prijevare na štetu europskog poljoprivrednog fonda uhićene čak 22 osobe. Među njima su i visokopozicionirani javni službenici sa Sicilije. U akciji je zaplijenjena imovina vrijedna oko dva i pol milijuna eura.
U fokusu istražitelja bile su prijave za europska i domaća sredstva za financiranje poljoprivrede koja su se dijelila iz Programa za ruralni razvoj. Osumnjičeni su se povezali s odgovornima za provedbu natječaja, kako bi osigurali da novac dobiju tvrtke iz okolice Palerma.
Utvrđeno je da su nepravilnosti u podnesenim prijavama jednostavno zanemarivane tijekom natječaja. U nekim slučajevima nadležni za dodjelu novca sami bi mijenjali priloženu dokumentaciju kako bi svojim favoritima osigurali bolju poziciju na konačnoj listi. Namjerno se otezalo i s kontrolom provedbe natječaja ne bi li firme kojima se pogodovalo izbjegle plaćanje penala i kako ne bi ostale bez već dodijeljenog novca u sklopu korekcija.
Tajne snimke iz ureda
Tijekom istrage pojavile su se i sumnje u korupciju. U zamjenu za mito službenici su žmirili na greške u natječajnoj dokumentaciji, te su za uzvrat dobili razne usluge, a jedan je čak osigurao i zaposlenje za člana svoje obitelji.
Istražitelji su sve to uspjeli i tajno snimiti. “Zbog tebe će me jednom uhapsiti. Izabrao si baš dokumente tih tvrtki, i kopirao si ih, a zatvorene su još 2011. godine”, snimljen je jedan službenik kako govori svom korumpiranom kolegi dok su mijenjali natječajnu dokumentaciju. Istražitelji su objavili dio tih snimki tajnog nadzora koje su očito napravljene kamerama skrivenima u uredima ovih službenika. Još nekoliko njih snimljeno kako doslovno namještaju nepotpunu dokumentaciju i prilagođavaju ju za natječaj.
Pri tome čak ogovaraju financijske istražitelje koji bi im mogli prisluškivati telefone, nesvjesni da njihove razgovore bilježe ‘bube’ u uredu.
Milijunske prijevare
Čak dvije istrage europski tužitelji otvorili su prošli mjesec u Litvi gdje su otkrivene prijevare teške gotovo dva milijuna eura.
U jednom slučaju osumnjičeno je 15 ljudi, a dvojicu se tereti da su dobili čak 250 tisuća eura mita kako bi ostalima pogodovali na natječajima za EU sredstva. U ovom konkretnom slučaju, istražitelji vjeruju da su ova dvojica ostalima pomogli da dobiju sredstva Nacionalnog instituta za procjenu sigurnosti hrane i veterinarskih proizvoda.
Drugi slučaj povezan je s puno većim iznosom. Riječ je o čak 1,6 milijuna eura vrijednoj javnoj nabavi za uličnu rasvjetu u gradu Šiauliai. Direktor privatne tvrtke, koji je bio član odbora za javnu nabavu, prijavljen je da je propisao posebne uvjete kako bi na tom tenderu financiranom sredstvima EU pobijedila druga firma. Njemu, te još jednom osumnjičeniku na teret se stavljaju zlouporabe njihovih položaja.