Otkrivamo: ovo su hrvatske tvrtke koje su služile talijanskoj mafiji kao paravan, preko njih zaradili 100 milijuna eura
Istražitelji su ove nezakonite poslove otkrili u višemjesečnoj operaciji kodnog naziva Tir
U velikoj akciji talijanske policije kodnog naziva Tir prije nekoliko dana raskrinkana je kriminalna organizacija koju je predvodio Arturo Salvatore Di Caprio, poduzetnik povezan s Camorrom, a njezini su krakovi ponovno dosegnuli do Hrvatske. Uz Di Capria uhićena je još jedna osoba, dok ih je ukupno 25 završilo pod istragom. Nekoliko uhićenja, prema priopćenju talijanskog tužiteljstva, realizirano je i u Hrvatskoj, te Sloveniji i Rumunjskoj. Naime, upravo preko tih zemalja proširio se iz Italije ovaj lanac ilegalnog biznisa. U finišu operacije Tir vlasti su uspjele blokirati nezakonitu imovinu tešku čak 100 milijuna eura.
Zaplijenjene su tako dionice u 30-ak tvrtki nominalne vrijednosti 1.249.700 eura, 118 tekućih računa, 68 cestovnih prikolica, 32 tegljača, pet zemljišta, dva industrijska skladišta, pet luksuznih domova, 38 automobila i dva plovila. Ovo nije prvi puta da kriminalni kanali iz Italije dolaze u Hrvatsku, koja je do sada često bila safe heaven za prljavi novac raznih mafijaških organizacija. Ovoga puta tvrtke iz Hrvatske činile su dio paravana za ilegalno poslovanje.
Tko je Arturo Salvatore Di Caprio?
Di Caprio, koji se uglavnom bavi logistikom i prijevozom, već je godinama pod prismotrom istražitelja. Prije nekoliko godina bio je i uhićen zbog milijunske prijevare na štetu veletrgovaca od kojih je uzimao robu ali ju nikada nije plaćao. I sam je krenuo u biznis upravo prodajući voće i povrće, no ubrzo se, kako je zapisano i u poznatoj knjizi ‘Gommora’ talijanskog novinara Roberta Saviana prometnuo u čovjeka za vezu mafijaške organizacije Camorre s kriminalnim grupama u Velikoj Britaniji.
Ovom najnovijom operacijom uz Di Caprija je, kako javljaju talijanski mediji, obuhvaćen i njegov unuk, inače najbliži suradnik Michele Posillipo. Njima i ostalim osumnjičenima na teret su stavljene brojne optužbe – od utaje poreza, do pranja novca, pokušaja iznude, nezakonitog primanja javnih sredstava i lažnog prijenosa vrijednosti.
Među ostalim Di Caprio i Posillipo preuzimali su tvrtke koje su se u vrijeme koronakrize nalazile u financijskim teškoćama i onda ih uvlačili u svoj kriminalni lanac. Jedan poznati talijanski nacionalni prijevoznik, Roberto Girolami, još u ožujku 2020. počinio je samoubojstvo jer se, kako je medijima ispričala njegova supruga, slomio pod pritiscima. Nakon toga je i krenula ova istraga.
Kako su varali Di Caprio i njegovi ljudi?
Modus je, kako su utvrdili istražitelji bio ovakav: Di Caprio i njegovi ljudi preuzimali su firme koje su se našle u poslovnim problemima obećavajući njihovim vlasnicima potpore. U zamjenu za to preuzimali su manjinske udjele. Čim bi uspjeli ući u upravne odbore prisiljavali su poduzetnike da za njih rade ilegalne poslove.
Prateći tajno Di Caprija i ostale, slušajući njihove razgovore, nadzirući njihove telefonske kontakte, istražitelji su utvrdili da je i ova kriminalna organizacija bila ustrojena do detalja: svako je imao svoju ulogu i bio zadužen za određeni dio posla. Za vođenje tvrtki koje su osnivali kako bi se preko njih nezakonito bogatili vodili su ljudi koje su sami postavljali za direktore.
Posillipo je u toj podjeli poslova bio smatran promotorom i organizatorom skupine, a bio je zadužen i da upravlja tvrtkama koje su kriminalci preuzeli: Sagi Spa, Girolami srl i Gir Transporti srl. Njihovim kamionima prevožena je roba nabavljena na prijevaru, koja je kasnije prodavana ispod cijene. Time se štetilo ostalim poštenim sudionicima na tržištu. Uglavnom se radilo o preprodaji hrane i pića u čemu je Di Caprio oduvijek bio specijaliziran.
Hrana, piće, hoteli, prijevoz, skladišta…
Kako bi se zavarao trag istražiteljima i umanjilo mogućnost zaplijene nezakonito transportirane robe, osnivane su razne tvrtke koje su služile kao paravan i za nabavu i za prijevoz i za skladištenje robe. Osim toga, ispostavljali su si međusobno lažne fakture koje nije pratio tijek robe, pa su tako na nezakonit način umanjivali porezne obveze, ali i sakrivali tragove prijevara.
Osim što su se bavili ilegalnom preprodajom i prijevozom hrane i pića, ova kriminalna grupacija prodrla je i u sektor hotela preko kojih su uglavnom prikupljali državne potpore koje su davane poduzetnicima u krizi.
Glavni za vođenje papira, te pokrivanje ilegalnog posla krivotvorenim dokumentima bio je računovođa Nicola Martina, koji je također završio pod istragom. Tužiteljstvo je izvijestilo da su uhićenja osim u Frosinoneu, odakle je Di Caprio, realizirana i u Rimu, L’Aquili, Napulju, Caserti, Salernu, Grossetu, Bologni, Torinu, Novari, Veneciji i Trevisu, ali i Sloveniji, Hrvatskoj i Rumunjskoj.
Firme kriminalaca na hrvatskoj obali
Telegram je u Hrvatskoj pronašao dvije tvrtke povezane s Di Caprijevim ljudima. Jednu je, pod imenom Umag logistic još 2017. u Umagu registrirao njegov osumnjičeni suradnik Filippo Sabene. U Sudskom registru kao osnivač se uz njega navodi i tvrtka Bu Bu Enterprising iz Slovenije. Ta firma osnovala je još dva poduzeća u Istri i to sa sjedištem u Bujama. Njezini su vlasnici Slovenci, no u ovom trenutku nemamo informacije jesu li i oni obuhvaćeni istragom. Talijansko tužiteljstvo potvrdilo je tek da je u Sloveniji bilo uhićenja i da su neke tamošnje firme bile uključene u Di Caprijev lanac.
Tvrtka Umag logistic lani je poslovala s oko četiri tisuće kuna dobitka, dok je godinu ranije prijavila nešto više od 20 tisuća kuna gubitaka. Lani su, kako pišu, ostvarili oko 240 tisuća kuna prihoda, a u 2019. prihoda nisu imali. Kao sjedište tvrtke navedena je zgrada na Obali Josipa Broza Tita 3 u Umagu.
U Umagu je registrirana i druga firma koju je otvorio Di Caprijev suradnik. Riječ je o tvrtki Istrian Italian Company kojoj je osnivač Giuseppe Valeri, 51-godišnjak osumnjičen u operaciji Tir. Ona nikada u Hrvatskoj nije prijavila detalje svog poslovanja.