Pod istragom hrvatski bankari koji su, sumnja policija, pomogli Kinezima zamračiti 15 milijuna eura
Uhićeno je 20-ak osoba. Novac je iz BiH preko Hrvatske završio u Kini
U velikoj akciji hrvatskih i bosansko-hercegovačkih istražitelja uhićeno je 20-ak osoba zbog sumnje da su sudjelovale u izvlačenju čak 15 milijuna eura iz BiH. Novac je transferiran preko Hrvatske, a završavao je u Kini.
Zbog svoje uloge u ovom kriminalnom lancu u Hrvatskoj se pod istragom našlo nekoliko bankarskih službenika, dok su u BiH slobode lišeni kineski državljani i bosansko-hercegovački državljani, koji su bili vlasnici više tvrtki.
Operacija “Kurir”
Akcija kodnog naziva “Kurir”, koordinirano je u BiH i Hrvatskoj započela jutros, uhićenjima i pretresima poslovnih prostorija.
Prema za sada dostupnim informacijama što su potvrđene iz tužiteljstva BiH, novac je fizički transferiran u iz BiH u Hrvatsku. Uplaćivan je na račune otvorne u bankama, te zatim prebacivan na račune u drugim zemljama. Krajnje odredište bile su poslovne banke u Kini.
Iznosili novac od ljeta prošle godine
Više kineskih državljana koji godinama posluju u BiH očito su odlučili izbjeći redovne platne kanale, kao i plaćanje poreza u zemlji u kojoj su ostvarili zaradu. Novac su od kolovoza 2014. godine iznosili iz BiH, uglavnom preko graničnog prijelaza Orašje. Mahom se radilo o zaradi ostvarenoj prodajom na crno. Sumnja se da je proračun BiH oštećen za više od tri milijuna konvertibilnih maraka, odnosno nešto više od 12 milijuna kuna.
U ovoj operaciji, kako je priopćeno, sudjeluju pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, MUP-a Republike Hrvatske i hrvatskog USKOK-a.
Pronađeni brojni dokazi
Za sada su istražitelji došli i do sasvim konkretnih dokaza o ovim financijskim mlaverzacijama. U pitanju je više od 200 tisuća eura, oružje, poslovna dokumentacija, putnička i teretna vozila.
Osunjičenim osobama, koje su praćene mjesecima, na teret se stavljaju pranje novca, utaja poreza i prijevare.
“Ovo je prva veća akcija u borbi protiv ove vrste nezakonitosti u BiH, a tužiteljstvo BiH će zajedno s partnerskim agencijama nastaviti borbu protiv ovog oblika kriminala i nanošenja štete budžetu i platnom sustavu BiH”, priopćeno je iz tužiteljstva BiH.