Policija uhvatila rumunjske prevarante koji su preko banaka u Hrvatskoj uspjeli oprati više od 1,2 milijuna kuna
USKOk je pokrenuo istragu protiv kriminalaca koji su krivotvorili dokumente, otvarali lažne račune i oprali stotine tisuća
USKOK je pokrenuo istragu protiv zločinačke grupe koja je raznim firmama i imućnim pojedincima u više različitih zemalja na prijevaru izvukla nešto više od 1,2 milijuna kuna te ih prala preko računa u Hrvatskoj.
Ovaj novac, kako je upravo potvrdio USKOK, kolao je računima u hrvatskim bankama od lipnja prošle godine, nakon čega je prebacivan u inozemstvo. U skupini su bila petorica državljana Rumunjske koji su koristili brojne lažne identitete.
Hrvatski istražitelji ovu su operaciju vodili u suradnji s Europolom koji je objavio da je ukupno diljem Europe uhićeno 168 pripadnika zločinačkih grupa te je identificirano oko 1.600 ljudi koji su im služili kao ‘mule za novac’.
Tko su zapravo mule za novac?
Za ovu vrstu prijevara zna se već godinama, a iz podataka je jasno kako kriminalci ne odustaju jer još uvijek uspijevaju izvući milijunske iznose. Naime, hakeri i pervaranti kradu novac tvrtkama i imućnim pojedinicma. Zatim, kako bi zavarali tragove, uplaćuju ta sredstva na račune građana. Idući korak je prebacivanje novca u inozemstvo. Tako oprani novac ulažu ili u legalne tokove ili u nove kriminalne aktivnosti.
Uz policijske istražitelje u operaciju je na međunarodnoj razini bilo uključeno i više od 300 banaka. Za sada se zna da je izvučeno i oprano oko 36,1 milijun eura.
Evo što je otkriveno u Hrvatskoj
U Hrvatskoj je, kako je potvrdio USKOK, skupina Rumunja uspjela izvući oko 1,2 milijuna kuna. Dakle, ova se grupa organizirala i u bankama u Hrvatskoj otvorila račune pod lažnim identitetima. Najprije su u Rumunjskoj nabavili krivotvorene osobne isprave Rumunjske, Francuske, Poljske, Estonije, Češke i Slovačke. Na osnovu njih u Poreznoj upravi dobili su osobe identifikacijske brojeve (OIB).
Kad su dobili OIB otvorili su kunske i devizne račune. Njihove brojeve dojavili bi organizatorima skupine. Oni bi pak na te račune uplaćivali ukradeni novac. Kad bi prešao preko računa, s novcem se dalje moglo jednostavno raspolagati. Mahom ga se uplaćivalo na račune u inozemstvu. Istražitelji su ih mjesecima tajno nadzirali, te su trojica osumnjičenih Rumunja sada pritvorena.
Kriminalne brojke su impresivne
Uz Hrvatsku, u ovoj velikoj operaciji sudjelovalo je još 28 europskih zemalja te Sjedinjenje Američke Države, a već je otvoreno 837 istraga. Istažitelji su uspjeli detektirati više od 26 tisuća kriminalnih transakcija, odnosno onih u kojima je ukradeni ili na prijevaru izvučeni novac pran preko raznih bankovnih računa.
Mulama za novac nazivaju se oni ljudi koji pristanu za kriminalce prebacivati sredstva preko svojih računa. Kriminalne skupine angažiraju ih za sitnu naknadu, a mahom se radi o nezaposlenima kojima se obećava laka zarada ili pak mladima koji nisu još ni svjesni da ih se uvlači u organizirani kriminal.
Kampanja #DontBeAMule
Sve više se za regruitranje mula za novac koriste i društvene mreže putem koji se reklamiraju razni lažni poslovi ili brza zarada. No, mule koje kriminalcima dozvoljavaju da koriste njihove bankovne račune ozbiljno krše zakon. Jedna od posljedica može biti i ta da im banke zabrane da otvaraju bankovne račune ili u buduće podižu kredite.
Kampanja koja se diljem svijeta vodi protiv ove vrste kriminala na drušvenim mrežama vodi se pod hashtagom #DontBeAMule (Ne budi mula eng.) Cilj joj je upoznati ljude s ovom vrstom kriminala i savjetovati ih kako da se zaštite.