Bogata nasljednica prva je osoba osuđena zbog prevara u HSBC-u
Nasljednica osnivačice kuće 'Nina Ricci' skrivala novac u Švicarskoj
U Francuskoj je prva osoba osuđena zbog skrivanja novca u švicarskoj podružnici HSBC-a. Nasljednica osnivačice francuske modne kuće “Nina Ricci” Arlette Ricci osuđena je na godinu dana zatvora i dobila je kaznu od milijun eura uz dvogodišnji rok kušnje.
Francuski sud je presudio da će morati platiti poreze koje je izbjegla skrivanjem novca u HSBC-u u razdoblju od 2007. do 2009. godine, ali točan iznos poreznog duga će biti naknadno utvrđen. Ricci su oduzete i dvije nekretnine čija se vrijednost procjenjuje na 4 milijuna €, prenosi BBC.
Ricci je prva od oko 50 francuskih državljana koji su završili na sudu zbog izbjegavanja plaćanja poreza koje je otkriveno 2009. kada je Herve Falciani, bivši zaposlenik HSBC-a objavio povjerljive dokumente o bankovnim računima u njegovoj poslovnici u Švicarskoj. Međutim, ti dokumenti nisu postali poznati široj javnosti do početka ove godine kad su razni mediji objavili osobe koje imaju tajne račune u Švicarskoj.
Velika Britanija, kao jedna od zemalja s velikim brojem osoba koje su skrivale svoje bogatstvo u Švicarskoj. Britanske porezne službe su identificirale više od tisuću osoba koje su utajile porez, ali u pet godina samo jedna osoba je osuđena.
Iz Hrvatske je 12 osoba imalo račune u toj poslovnici HSBC-a, ali nitko još nije identificiran ili optužen za porezne malverzacije.