Otkrivamo: Banda talijanskih varalica oprala je 25 milijuna kuna kroz gradnju ovog naselja u Istri
Telegram otkriva nevjerojatnu priču o mreži 104 talijanska razbojnika
Novcem izvučenim preko faktura izdanih za nikad obavljene poslove financirana je gradnja turističkog naselja u Istri, doznaje Telegram. Rezultat je to istrage što su je proveli talijanski financijski istražitelji, te otkrili fantomsko poslovanje teško 25 milijuna eura. Dio novca izvučen preko poreznih olakšica za te lažne fakture, oko 3,2 milijuna eura, uložen je u financiranje najmanje 50 apartmana u naselju Lovrečica, pokraj Umaga.
Sumnja se da su u ovaj lanac teških financijskih prijevara bila upletena 104 talijanska biznismena, dok je cijeli kriminalni posao vodila ovih dana uhićena trojka – supružnici iz okolice Pordenonea, te privatni poduzetnik iz Trevisa.
Trag ove operacije što ju je nedavno finalizirala talijanska financijska policija Guardia di finanza, Telegram je pratio sve do apartmana u Lovrečici i otkrio kako se na njihovu gradnju godinama gleda sa sumnjom.
Lažni poslovi
Sada se čini da su nicali zahvaljujući lažnim fakturama, fantomskim uslugama, te nestvarnim izračunima povrata poreza, od kojih se novac slijevao na račune u hrvatskoj banci. Tijekove novca Guardia di finanza slijedila je preko računa nekoliko tvrtki osnovanih isključivo kako bi služile za pravdanje pretporeza za poslove što nikada nisu stvarno, nego samo papirnato, realizirani. Cilj im je bio ostvariti pravo na taj povrat poreza, odnosno umanjenje poreznih obveza i drugih davanja.
Čini se da novac u Hrvatskoj nije završio slučajno, iako se u prvi tren, kad su se pojavile informacije o ovoj istrazi, moglo naslutiti da je prevarantska grupa iz Italije, računala tek na nešto slabije kontrole financijskih transfera s druge strane Jadranskog mora. U stvari je, kriminalnom logikom lukavo, već započeta gradnja turističkih nekretnina iskorištena da se prikrije ulaganje ilegalnog kapitala.
O razmjerima ove međunarodne prevare govore upravo podaci prema kojima je pronađena dokumentacija za fiktivne usluge koje za sada teže 25 milijuna eura. Iako je iza nje stajala cijela organizacija, nisu identificirani svi upleteni, pogotovo ne oni koji su operaciju sustavnog ispumpavanja novca osmislili.
U istoj je uvali trenutačno blokirana vila Igora Krote, vlasnika off shore firme kroz koju je novac prao i Mamić
Obiteljska banda
Naime, iza ilegalnog biznisa, kako proizlazi iz podataka dostupnih istražiteljima, stajala je tročlana skupina naizgled sasvim običnih ljudi. Troje financijskoj inspekciji i policiji potpuno nezanimljivih Talijana sada su se pokazali kao ozbiljni igrači međunarodnog kriminalnog lanca. Istraga je u ovom trenutku tako otvorena protiv supružnika Elisabette Turi i Fabija Barine, radnice i skladištara, koji su figurirali kao direktori tvrtki što su ispostavljale lažne fakture. S njima je uhićen i Andrea Lombardi, poduzetnik iz Trevisa, koji je pak bio zadužen za manipulaciju novcem.
Elisabetta Turi bila je tako na čelu tvrtke Poseidon Srl iz talijanskog mjesta Fiume Veneto. Ta je firma, prema podacima suda u Pordenoneu, lani u prosincu otišla u stečaj. Istu sudbinu doživjela je i druga tvrtka koja je služila za izdavanje lažnih faktura – Azzano Informatica SRL iz Azzana. Ona je bila registrirana za informatičke usluge i savjetovanja. Elisabetta Turi imala je još jednu privatnu tvrtku – Bbt – koja je također u međuvremenu propala.
Njezin suprug Fabio Barina također je imao jasno definiranu ulogu u kriminalnoj grupi. Istražitelji su, naime, uvjereni da je upravno on bio zadužen za bankarske poslove. Bilo mu je povjereno uplaćivanje sredstava na račune, te zatim njihovo podizanje i prosljeđivanje poduzetniku Lombardiju. On je očito bio sljedeća karika prema financiranju gradnje apartmana u Lovrečici. Međutim, njihovi odvjetnici, koji su se odmah nakon finalizacije akcije obratili javnosti, nisu uvjereni.
Smiješni iznosi?
“Moji klijenti tu su sitne ribe, njihova kaznena odgovornost je minimalna. Oni su samo omogućili da se na njihova imena otvore tvrtke, i to je sve”, za Telegram kaže odvjetnik Lucio Spampatti koji zastupa uhićene supružnike. Poduzetnika Lombardija pak brani poznati talijanski odvjetnik Luigi Fadalti koji također ovaj slučaj smatra besmislenim.
“Novac koji je oduzet mome klijentu je doista smiješan. Na tekućem računu Andree Lombardija trenutačno je zamrznuto 2250 eura”, kaže odvjetnik za Telegram. Ni supružnicima Elisabetti Turi i Fabiju Bariniju istražitelji na računima nisu pronašli bilo kakva značajnija sredstva. Barina je ostao bez svoje mirovine, a njegova supruga bez naknade što ju je dobivala kao domaćica.
“U pitanju su sredstva za njihovo preživljavanje. Astronomske zarade što ih u prijavi spominje Guardia di finanza ne iznose više od 127 tisuća eura, a prema teoriji tužiteljstva podijeljene su između tri osobe. Moji klijenti nemaju baš nikakve veze s turističkim naseljem u Hrvatskoj.
S njima je uspostavljen kontakt u jednom životnom trenutku kada su se našli u financijskim problemima. Ona je za mjesečnu naknadu od tisuću eura tijekom tri godine pristala figurirati kao čelna osoba triju tvrtki”, objašnjava odvjetnik uhićenih supružnika.
Ambiciozna tužiteljica
I dok odvjetnici, očekivano, marginaliziraju cijeli slučaj zamjenica tužitelja iz Pordenonea Annita Sorti nastavlja istragu. Tražila je da se supružnicima i Lombardiju odredi istražni zatvor, jer je uvjerena kako postoji opasnost da bi kaznena djela što su ih počinili mogli i ponoviti, te pokušati ometati istragu.
Ova iskusna tužiteljica već je lokalnoj javnosti poznata po svojoj odlučnoj borbi s kriminalom, kojeg vrlo često slijedi do granica bivše Jugoslavije. Prije nekoliko godina upravo je ona vodila operaciju u kojoj su na samoj granici Italije i Slovenije pali krijumčari heroina. Drogu su skrivali u donjem vešu, a kada su ih policajci zaustavili pružali su žestok otpor. Sada je Annita Sorti kriminalni krak iz Italije slijedila sve do Hrvatske.
Povezala je istragom više od sto poduzetnika iz talijanskih regija Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Lombardija i Pijemont, koji su za svoju ulogu u prevari dobivali i proviziju. Iznosi su se kretali od dva do pet posto od ukupne sume što je bila navedena kao vrijednost obavljenog posla, isporučene robe ili usluge.
Takvi slučajevi u Hrvatskoj su istražiteljima već poznati. Još tijekom 2000. i 2001. godine koristeći tadašnju lošu zakonsku regulativu skupina poduzetnika osnovala je tvrtke koje su služile isključivo izdavanju lažnih faktura na osnovu kojih je pravdan PDV. Među svježijim primjerima je slučaj HGK: lažnim fakturama izvlačen je novac iz Hrvatske gospodarske komore.
Nastavivši pratiti ovaj slučaj što ga je otkrila Guardia di finanza Telegram je stigao do apartmana izgrađenih u Lovrečici, talijanskog naziva San Lorenzo.
“Radovi za te nekretnine počeli su još 2001. godine. Tada je, naime, kupljena zemlja, a godinu dana kasnije u proljeće počele su nicati kuće s apartmanima. Izgrađene su tik uz more u ulici Slanik”, pokazuju nam mještani Lovrečice s kojima smo razgovarali o apartmanima čije je financiranje sada pod istragom. Potvrđeno nam je da su sve te nekretnine u vlasništvu talijanskih državljana, a mještani pretpostavljaju da je za investiciju korišten bankovni kredit. “Vrlo vjerojatno novac nisu uspjeli vratiti pa je banka sada sve blokirala”, smatraju mještani do kojih je tek putem Telegrama stigla informacija da je otvorena i istraga o financiranju apartmana.
Aktualni gradonačelnik Umaga Vili Bassanese (SDP) nije još upoznat s detaljima istrage. “Ako je riječ o gradnji od prije desetak godina, samo mogu primijetiti da se to nije događalo za vrijeme dok je na vlasti bio IDS. Naravno da nismo sretni da Umag bude poligon za prljavi kapital, no sada ne možemo utjecati na događanja”, kaže gradonačelnik Umaga.
U ovu istragu za sada nisu uključeni hrvatski istražitelji, niti su apartmani financirani sumnjivim kapitalom blokirani na zahtjev talijanskih vlasti. No, nije isključeno da će se to u nastavku postupka dogoditi.
Jednu nekretninu u Lovrečici blokirao je hrvatski sud. Riječ je o polovini kuće u vlasništvu Igora Krote, vlasnika off shore tvrtke preko koje je, kako se sumnja, Zdravko Mamić izvlačio novac iz Dinama. Od mještana doznajemo da su posljednjih dana porezni inspektori u više navrata dolazili u Lovrečicu.
Tekst je objavljen u tiskanom izdanju Telegrama 24. prosinca 2015.