Video. Građevinska mafija u Hrvatskoj oprala 160 milijuna eura, tajno ih snimali dok su novac iz zemlje iznosili u koferima
U fokusu istrage je talijanski poduzetnik Francesco Romano Paris koji je sa svojim ljudima zgrtao milijunske iznose
‘Nino treba pločice. Gdje ih može utovariti?’, snimljen je kako govori Francesco Romano Paris, 57-godišnji talijanski građevinski poduzetnik koji je nedavno uhićen. Povezuje ga se s prijevarom teškom nekoliko stotina milijuna eura, te pranjem golemih iznosa preko bankovnih računa u Hrvatskoj. Oprani novac Parisovi suradnici, koji još nisu svi identificirani, prenosili su u koferima preko granice, u Italiju.
Sumnja se da su ‘pločice’, ‘kvadratni metri’, ‘majice’ i ‘rekviziti’ bili samo šifre u komunikaciji koju su istražitelji tajno snimili. Označavali su tim riječima iznose prljavog novca koji je iz Italije prebacivan u inozemstvo, uglavnom u Hrvatsku, te novčane pošiljke koje su vraćane u zemlju.
Spis na 500 stranica
Na više od 500 stranica ispisani su detalji kaznenih djela za koja su osumnjičeni Paris i nekoliko članova njegove obitelji, te suradnici, ukupno 22 osobe, koje su obuhvaćene najnovijom istragom milanskog tužiteljstva. Zanimljivo je da je krak istrage ponovno stigao do Hrvatske, koja je još jednom postala oaza za prljavi novac iz Italije.
Istražitelji su u ovoj golemoj operaciji, u kojoj su sudjelovali i predstavnici Ministarstva rada, otkrili na koji su način tvrtke iz građevinskog sektora umanjivale svoje porezne obveze. Varali su državu osnovavši brojne fantomske tvrtke koje nisu imale nikakvih poslova, no zato su imale desetke zaposlenika. Paris i njegovi ljudi fingirali su da se tim zaposlenicima, mahom građevinskim radnicima, isplaćuju naknade i davanja, no sve je to bilo krivotvoreno u poslovnoj dokumentaciji.
Na osnovu tih isplata umanjivale su se porezne obveze njegove firme koja je, navodno, te radnike angažirala. U konačnici oštećivan je talijanski proračun.
Pranje novca u Hrvatskoj
Novac zarađen na nezakonit način zatim je transferiran na račune u Hrvatskoj. Tu su ga podizali, te zatim prenosili u koferima u Italiju. Modus već toliko puta viđen na kriminalnoj sceni Hrvatske i Italije, samo što su ga ovoga puta iskoristili ljudi iz građevinskog sektora.
Sve lažne firme čiji su navodni zaposlenici plaćani kontrolirao je jedan Parisov suradnik. Jedan njegov rođak kontrolirao je pak prebacivanje novca u Hrvatsku, te vraćanje golemih iznosa skrivenih u vozilima.
Još prije šest godina, u siječnju 2017. u jednom je automobilu pronađena pošiljka od čak 770 tisuća eura. Istražiteljima je to bio prvi novi dokaz nakon što su sredinom 2016. otkrili jednu sumnjivu građevinsku firmu. Naknadno su sve povezali s neregularnom nabavom radne snage u građevinskom sektoru putem fiktivnih ugovora.
Likvidirane lažne tvrtke
Utvrdili su ubrzo da su firme koje su imale angažirane fiktivne zaposlenike, te kojima je Paris navodno isplaćivao golem novac, redom propadale. Gasile su se nakon što su milijuni izvučeni iz njih. Parisovi ljudi dalje su organizirali pranje tog novca preko računa u Hrvatskoj.
Milansko tužiteljstvo sada ovu skupinu tereti za zločinačko udruživanje, pranje novca, utaju poreza… Sudac istrage koji je Parisu odredio istražni zatvor, dok su ostali mahom dobili kućni pritvor, ocijenio je da ovi elementi kaznenih djela, osim što izazivaju znatnu društvenu uzbunu s obzirom na goleme nastale štete, ukazuju i na visoku kriminalnu sposobnost osumnjičenika sa svrhom postizanja velikih profita, čak i nauštrb zdravog poduzetničkog tkiva koje poštuje pravila.
Za sada se sumnja da je ova grupa nezakonito zaradila nešto više od 163 milijuna eura, te ih, kako je utvrđeno, akumulirala najprije na računima u inozemstvu, posebno u Hrvatskoj. Inače, firme koje je Paris kontrolirao ostavile su i oko 173 milijuna eura poreznog duga.