Tko god je opljačkao FTX na dan bankrota, prebacio je novac preko niza posrednika, od kojih su neki ruski
Ukradeno je više od 400 milijuna dolara istog dana kada je burza proglasila bankrot
Osnivaču FTX-a, kripto burze koja duguje ulagačima 8 milijardi dolara, Samu Bankman-Friedu sudi se za prevaru, a neki promatrači iz svijeta kriptovaluta pozorno promatraju drugi zločin povezan sa FTX-om koji je još u tijeku.
Neidentificirani lopovi ukrali su više od 400 milijuna dolara istog dana kada je burza proglasila bankrot FTX-a. Promatrači blockchaina i dalje se nadaju da bi trag novca mogao pomoći u identificiranju počinitelja pljačke, a prema jednoj tvrtki za praćenje kriptovaluta, neki tragovi sugeriraju vezu s Rusijom, saznaje Wired.
Tijek novca
Tvrtka Elliptic koja prati kriptovalute, objavila je jučer novo izviješće o složenom putu kojim su se ukradena sredstva kretala u 11 mjeseci otkako su povučena iz FTX-a. Iznos od oko 430 milijuna dolara tada se kretao kroz dugi popis kripto usluga dok su ga lopovi pripremali za pranje, pa čak i kroz jednu uslugu u vlasništvu FTX-a.
Ali su i stotine milijuna mirovale čitavu 2023. godinu, da bi se ovaj mjesec opet počele kretati, u nekim slučajevima baš dok Sam Bankman Fried sjedi na sudu.
Veza s ruskim cyberkriminalom
Prema pisanju Wireda, Ellipticova analiza prva primjećuje da FTX sredstva imaju veze s ruskim cyberkriminalom. Jedna tranša od 8 milijuna dolara završila je u fondu sredstava koji uključuje kriptovalute hakera povezanih s Rusijom i dark web tržištem.
To sugerira, bez obzira na to jesu li stvarni lopovi Rusi, da su perači novca koji su primili ukradena sredstva FTX-a.
Taktike pranja novca
Elliptic kaže da su nakon krađe lopovi poduzeli korake tipične za počinitelje velikih pljački kriptovaluta jer su nastojali osigurati sredstva, zamijeniti ih za kovanice koje se lakše peru i zatim ih usmjeriti kroz usluge miješanja kriptovaluta kako bi oprali novac.
Većina ukradenih sredstava su stablecoini, koje za razliku od drugih kriptovaluta njihov izdavatelj može zamrznuti u slučaju krađe. Izdavatelj stablecoina Tether brzo je zamrznuo 31 milijun dolara ukradenog novca kao odgovor na pljačku FTX-a.
Tako su lopovi odmah počeli mijenjati ostatak stablecoina za druge kripto žetone na decentraliziranim burzama koje nemaju zahtjeve poznavanja svog kupca kao što imaju centralizirane burze.
Mijenjali Etherum za Bitcoin
U sljedećim danima lopovi su započeli proces u više koraka za pretvorbu tokena u kriptovalute koje je bilo lakše oprati. Do trećeg dana nakon krađe lopovi su držali jedan Etherum račun vrijedan 306 milijuna dolara.
Onda su mijenjali Etherum za Bitcoin. Do devetog dana od krađe istrgovali su tri četvrtine sredstava u Etherumu za Bitcoin. Posve je nevjerojatno da se prihod od hakiranja pere putem usluge u vlasništvu žrtve hakiranja, kažu iz Elliptica.
Ušli su u trag iznosu od 8 milijuna dolara
Unatoč svim operacijam,a Elliptic kaže da su uspjeli ući u trag iznosu od 8 milijuna dolara i da imaju i druge obavještajne podatke koji upućuju na ruske veze perača novca ali još nemaju dopuštenje izvora da ih objave.
Nakon prvog pokušaja da operu dio sredstava putem ChipMixera, lopovi su čudno ušutjeli, ostatak njihovog Etheruma ostat će uspavan devet mjeseci.
Tek nekoliko dana prije suđenja Bankman-Friedu, ostatak sredstava se počeo kretati, koristeći uslugu Sinbad koja je prošle godine postala popularno odredište za kriminalnu kriptovalutu, posebno onu koju su ukrali sjevernokorejski hakeri.
Postoji trag koji treba nastaviti slijediti
U ovome času samo se nagađa da je upleten netko s insajderskim znanjem ili su lopovi nastojali da tako izgleda. Ni Bankman- Fried ni njegoovi suradnici nisu optuženi za ovu krađu.
Elliptic kaže da postoji jasan trag blockchaina koji treba slijediti i misli da će s vremenom postati još jasniji. Tragači kriptovaluta nastavljaju pratiti novac i možda će se jednoga dana znati kako je pokraden FTX.