Zabranili rad malom uredu na Trešnjevci, s dvoje zaposlenih, preko kojeg su ruski bogataši s lažnim imenima prali milijune
Podružnica londonske kriptomjenjačnice Wirex više neće moći poslovati u Hrvatskoj
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na jučerašnjoj je sjednici donijela rješenje kojim se društvu Wirex Digital iz Zagreba odbija upis u Registar pružatelja usluga virtualne imovine. „Društvo mora bez odgode podnijeti prijavu za brisanje djelatnosti pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i pružanja skrbničkih usluga novčanika iz sudskog registra pri nadležnom trgovačkom sudu te o tome obavijestiti Hanfu”, navodi se u obrazloženju regulatora.
I prije nego što je u rujnu društvo Wirex Digital podnijelo zahtjev za upis u Registar, nad tim je društvom obavljen neposredan nadzor te im je u listopadu izrečeno osam nadzornih mjera. Zbog Hanfine odbijenice ta tvrtka, podružnica londonske kriptomjenjačnice Wirex više neće moći poslovati u Hrvatskoj.
Lažni identiteti i financijske mule
Detaljno je o njima pisao Transparency International Russia in Exile, opisujući kako bogati Rusi izvlače novac i izbjegavaju sankcije. Sve je to prolazilo kroz mali ured na Trešnjevci koji je lani imao milijardu kuna prihoda. Radili su to, navodi se u izvještaju, kupujući lažne identitete na crnom tržištu.
Shema izgleda ovako: financijske mule koji koriste osobne podatke nekog građanina Europske unije, i preko toga otvore račun na mobilnoj aplikaciji Wirex za razmjenu kriptovaluta, te preko nje, izvuku novac iz Rusije. Sve te transakcije prolaze kroz zagrebačku tvrtku sa samo dva zaposlena.
Neprofitna organizacija Transparency International Rusija koja je u toj zemlji nedavno proglašena nepoželjnom, isticala je kako nema dokaza da Wirex u tome direktno sudjeluje i da je moguće da Rusi aplikaciju zloupotrebljavaju.
Hanfa: Nisu se prilagodili mjerama
No, kako ocijenila Hanfa, zagrebački se Wirex nije prilagodio mjerama iz nadzora propisanih u listopadu. “U nadzoru je utvrđeno da sustav sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma nije razmjeran veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslova pa je društvu naloženo da osigura adekvatan sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Te mjere društvo je trebalo primijeniti do 12. prosinca 2023. godine, no to još nije učinilo.”
Prema sudskom registru direktori u zagrebačkom uredu Wirexa su Sviatoslav Garal, ruski bankar i Ana Boščić Puljić, pravnica iz Zagreba, koja je prethodno radila u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj poštanskoj banci. Odvjetničko društvo Šavorić & Partneri, njihovi su pravni zastupnici u Hrvatskoj.