SWITZERLAND, Geneva: A general view of Swiss bank HSBC headquarters, in Geneva, on April 20, 2015. - CITIZENSIDE/RÉMY GENOUD
Politika & Kriminal
Švicarska je upravo počela objavljivati imena inozemnih utajivača poreza, među njima su i neke poznate osobe
Razlog tomu je prava poplava zahtjeva stranih poreznih uprava
Piše Dubravka Blaško 132 preporuka 25. 05. 2015.
Biznis & tech
Nakon lavine skandala HSBC najavio otpuštanje još 20.000 ljudi
Pokušavaju spasiti ugled nakon optužbi za utaju poreza i niza drugih malverzacija
Piše Barbara Duvnjak 02. 06. 2015.
(FILES) — A file photo taken on February 16, 2015 shows Arlette Ricci, heiress to French fashion designer Nina Ricci’s estate, leaving the Paris courthouse after an interruption of her trial for tax fraud. A French court on April 13, 2015 sentenced Arlette Ricci, heiress to the French fashion designer Nina Ricci’s estate, to three […]
Politika & Kriminal
Bogata nasljednica prva je osoba osuđena zbog prevara u HSBC-u
Nasljednica osnivačice kuće 'Nina Ricci' skrivala novac u Švicarskoj
Piše Raif Okić 14. 04. 2015.
Politika & Kriminal

Zviždač Falciani osuđen na pet godina zatvora zbog najvećeg curenja tajni u bankarskoj povijesti

Zbog curenja podataka tisuće bogataša je pod istragom za utaju poreza

(FILES) -- A file photo taken on October 28, 2015 shows Herve Falciani, the former HSBC employee who leaked documents alleging the bank helped clients evade millions of dollars in taxes, gesturing during a press conference in Divonne-les Bains. Falciani failed again to show up for his Swiss trial on November 2, 2015, which opened in his absence. Herve Falciani, a 43-year-old French-Italian national who exposed the so-called Swissleaks scandal, has repeatedly said he would not travel to Switzerland for the trial and already failed to show for his initial court date last month, so his absence did not come as a surprise. AFP PHOTO / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
FOTO: AFP
27. 11. 2015. 28 preporuka

Švicarski savezni kazneni sud proglasio je zaposlenika banke HSBC-Suisse, Hervea Falcianija, krivim za industrijsku špijunažu, osudivši ga na pet godina zatvora zbog krađe povjerljivih podataka o klijentima.

Optuženiku se sudilo u odsutnosti jer je odbio doputovati na ročište u Švicarsku. Ostale točke optužnice, među kojima je i ona o otkrivanju bankarske tajne, odbačene su.

Zbog curenja podataka koje je Falciani omogućio, u brojnim se zemljama zbog utaje poreza istražuju tisuće bogataša. U razdoblju između 2006. i 2008. prikupio je podatke o računima oko 100.000 klijenata. Tada je radio u Ženevi u privatnom švicarskom ogranku HSBC-a.

Pranje novca i izbjegavanje poreza

“Banke poput HSBC-a osmislile su sustav u kojemu se bogate na račun društva perući novac i pomažući bogatima da izbjegnu plaćanje poreza”, izjavio je Hervé Falciani u intervjuu za njemački Der Spiegel u ljeto 2013.

Falciani je IT stručnjak koji je još 2008. predao iscrpne dokumente koji otkrivaju veze švicarske poslovnice engleske banke s diktatorima, kriminalcima i političarima. Slučaj je u medijima poznat kao Swissleaks. Pobjegao je iz Švicarske 2008., a može se slobodno kretati po Italiji i Francuskoj.

HSBC, švicarska banka, herve Falciani,