Velika afera potresa svijet, uključeni su Putin, Messi, ali i neke hrvatske firme, a ovo je 11 stvari o tome
Procurili su dokumenti panamske odvjetničke firme Mossack Fonseca
Čak 11,5 milijuna dokumenata nazvanih Panama Papers procurilo je iz panamske odvjetničke tvrtke koju se smatra jednom od najzatvorenijih odvjetničkih tvrtki u svijetu, a u dokumentima se spominju imena mnogih poznatih bogataša.
Naime, dokumenti otkrivaju kako svjetski bogataši, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina, skrivaju svoj novac, objavio je u nedjelju njemački list Sueddeutsche Zeitung. U dokumentima se otkriva kako je spomenuta odvjetnička tvrtka nekažnjeno pomagala klijentima da peru novac i izbjegavaju poreze.
#BREAKING ‘Panama Papers’ revelation a ‘crime,’ says law firm at heart of scandal
— AFP news agency (@AFP) April 4, 2016
Obzirom da se navodi kako su u cijeu aferu uključene i neke hrvatske firme, situaciju je komentirao i premijer Tihomir Orešković. “Još nismo vidjeli koje su te tvrtke. Naše Ministarstvo financija ima urede koji će to provjeriti i ako se potvrdi, iskomunicirat ćemo to s javnosti. Nisam još razgovarao s ministrom, ali taj ured baš postoji iz tog razloga,” rekao je premijer za N1. Orešković je rekao da je svjestan da je pranje novca veliki problem i da postoje, kako kaže, kriminalni elementi, no kako je u cijeloj priči “bitno da država ima sustav koji to prati.”
Otkrivanje dokumenata i podataka offshore odvjetničke tvrtke Mossack Fonseca jedno je od najvećih curenja informacija u povijesti, veće od Wikileaksa. Donosimo nekoliko najbitnijih stvari o cijeloj aferi koja glavna tema svih svjetskih medija.
What are the #Panama Papers? A guide to the biggest leak in history | News | The Guardian https://t.co/tPxhjAGy1f
— Benben (@benlinaeus) April 4, 2016
1. Kako su dokumenti procurili?
Dokumente nazvane Panama Papers nabavio je Sueddeutsche Zeitung, dnevnik iz Muenchena. Podijelio ih je s Međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara iz Washingtona i drugim medijima, uključujući BBC i Guardian.
“Panama Papers sastoje se od 2,6 terabita podataka, 11,5 milijuna dokumenata i 214.000 fiktivnih tvrtki: riječ je o najvećem curenju podataka s kojim su se novinari ikad susreli”, ističe list, prenosi BBC.
2. Što znamo o odvjetničkoj firmi Mossack Fonseca?
Firma je registrirana u Panami, ali djeluje diljem svijeta. Na web stranici firme vidljivo je ima mrežu koja obuhvaća 600 ljudi u čak 42 zemlje diljem svijeta. Ima koncesije diljem svijeta, a djeluju i u zemljama koje slove kao porezne oaze, tipa Švicarska, Cipar, Britanski Djevičanski otoci, piše Guardian.
Mossack Fonseca je četvrti najveći svjetski pružatelj offshore usluga. Ona je djelovala za više od 300.000 tvrtki. Postoji jaka UK veze. Više od polovice tvrtki su registrirani u britanskim primjenjuje poreznih utočišta, kao iu samoj Britaniji.
3. Što se u dokumentima nalazi?
Baza sadrži e-mailove, PDF fajlove, fotografije, kao i dijelove interne baze podataka Mossack Fonseca u vremenskom razdoblju od 1970-tih do proljeća 2016. godine.
Podaci koji su procurisili su podijeljeni u foldere za svaku firmu pojedinačno. Svaki folder sadrži e-mailove, ugovore, transkripte i skenirane dokumente, a u pojedinim slučajevima riječ je i o čak nekoliko tisuća stranica podataka.
Dokumenti dokazuju povezanost sadašnjih i bivših svjetskih lidera, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina, dugogodišnjeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka i sirijskog predsjednika Bašara al Asada, s nezakonitim financijskim transakcijama.
4. Jesu li na popisu i hrvatske firme?
Prema podacima Irish Timesa , među dokumentima se spominje i Hrvatska. Uključeno je najmanje tri tvrtke i više klijenata panamske kompanije.
5. Što u dokumentima piše o Vladimiru Putinu?
Iako se ime ruskog predsednika ne pojavljuje ni na jednom papiru, dokumenti pokazuju da postoji prepoznatljiv obrazac – njegovi bliski prijatelji su zaradili milijune u poslovima koji nisu mogli biti izvršeni bez njegovog pokroviteljstva, prenosi Guardian.
Dokumenti posebnu pažnju skreću na Putinovog najboljeg prijatelja Sergeja Roldugina, profesionalnog glazbenika, koji se obogatio tako što je bio “prividno glavni” u mnogim transakcijama koje su iznosile najmanje 100 milijuna dolara.
Roldugin, koji je Putina upoznao sa bivšom ženom Ljudmilom i krstio njihovu stariju kćer Mariju, ima udio od 12,5% u najvećoj ruskoj reklamnoj agenciji “Video international”, čiji je godišnji prihod veći od 800 milijuna funti. Roldugin je osim toga imao udio od 15% u firmi koja je registrirana na Cipru, a posjeduje i 3,2% ruske banke, privatne banke koja se opisuje kao Putinova prijateljska banka.
Ruska banka na čijem je čelu Jurij Kovalčuk, koji je navodno osobni bankar mnogih ruskih visokih dužnosnika, uključujući i Putina, prema navodima SAD, upletena je u off-shore malverzacije na više načina.
Dokumenti s Paname otkrivaju da je Kovalčuk ostvario transfer od najmanje milijardu dolara preko posebne off-shore tvrtke Sandalwood Continental. Ova sredstva su dolazila iz niza velikih kredita koje je davala Ruska komercijalna banka (RCB) koja se nalazi na Cipru, pod kontrolom Ruske Federacije. Kredite su osiguravale i druge državne banke. U dokumentima ne postoji objašnjenje zašto su banke stalno produljivale te nesvakidašnje kredite.
Dio gotovine dobijene od Ruske komercijalne banke vraćan je u Rusiju po veoma visokim kamatnim stopama, što je rezultiralo povećanjem profita na tajnim računima u Švicarskoj, navodi Guardian. Gotovina je i direktno dolazila do kruga ljudi bliskih Putinu u vidu jeftinih kredita, s kamatnim stopama nižim od 1 posto. Nije poznato da li je ijedan kredit ikada vraćen.
6. Zbog čega je na popisu Lionel Messi?
Na popisu je i nogometaš Lionel Messi Podaci ukazuju da su Messi i njegov otac vlasnici firme Mega Star Enterprises sa sjedištem u Panami. To je novo ime u nizu sumnjivih firmi koje se povezuju sa Mesijem. Firma je osnovana samo dan nakon što je protiv njega u Španjolskoj pokrenuta istraga za utaju poreza, prenosi ABC news.
U Panama Papers uključen je i Michel Platini koji se navodno koristio uslugama odvjetničke tvrtke Fonseca, a dokumenti otkrivaju i dvadesetak imena nogometnih zvijezda, među kojima su igrači Barcelone, Real Madrida ili Manchester Uniteda.
7. Koje još dužnosnike kompromitiraju objavljeni dokumenti?
Dokumenti dokazuju povezanost sadašnjih i bivših svjetskih čelnika, uključujući dugogodišnjeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka i sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, s nezakonitim financijskim transakcijama. Spominju se još i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko kao i kralj Saudijske Arabije. Spominju se i imena špijuna, švercera droge i drugih kriminalaca.
Dokumenti također pokazuju kako je islandski premijer Sigmundur Gunnlaugsson skrivao milijune dolara u bankama koje je vlada morala spašavati. Gunnlaugsson se kada je stupio na čelo vlade zalagao za spašavanje banaka od strane naroda i države. Sada ga se optužuje da je skrivao milijune dolara koje je investirao u banke na Islandu, a sve preko offshore kompanije.
Objavljeni dokumenti pokazuju da su on i njegova supruga offshore kompaniju ‘Wintris’ kupili 2007. godine, a kada je stupio na čelo islandske vlade, ovu informaciju nikome nije spomenuo. Osam mjeseci kasnije prodao je svojih 50% kompanije supruzi za jedan dolar. Islandskog premijera sada se poziva na ostavku.
#NEWGRAPHIC Some of the most prominent political leaders linked with the #Panamapapers @AFP pic.twitter.com/F0nsybor14
— AFP news agency (@AFP) April 4, 2016
8. Jesu li svi koji koriste offshore lopovi?
Ne. Korištenje offshore struktura je u potpunosti legalno. Postoje mnogi valjani razlozi za to. Poslovni ljudi u zemljama kao što su Rusija i Ukrajina na taj način štite svoju imovinu od “provala” kriminalaca. Dosta ljudi koristi se uslugama firmi offshore zbog nasljedstva.
Ipak, neki se putem offshorea koriste radi izbjegavanja plaćanja poreza i to je ono što stvara probleme mnogim državama koje još ne znaju stati na kraj tome.
#Panama Papers 11 milioni e mezzo di documenti la guida del Guardian alla fuga di notizie … https://t.co/m4k0knW6jq
— Zazoom Social News (@zazoomblog) April 4, 2016
9. Što je poručio britanski premijer i zašto je to zanimljivo?
Britanski premijer David Cameron je rekao: “pokvareni, kriminalci i perači novca” koriste se ovim anonimnim strukturama. Britanska vlada pokušava učiniti nešto po tom pitanju. Cilj je napraviti središnji registar koji će otkriti korisne vlasnici off-shore tvrtki. Od lipnja, UK tvrtke će morati otkriti svoje većinske vlasnike po prvi put.
Vezano za Camerona, bitno je spomenuti da jei njegov otac Ian Cameron bio klijent Mossack Fonseca koji je koristio ovu firmu kako bi zaštitio svoj investicijskifond, Blermor holdings Inc, od britanskog poreza.
10. Što o cijelom slučaju poručuju iz forme Mossack Fonseca?
Iz firme nisu htjeli komentirati specifične slučajeve navodnih prijestupa, pozivajući se na povjerljivost klijenata. Direktor i sousnivač odvjetničkog ureda Ramon Fonseca Mora je u izjavi za AFP curenje podataka nazvao zločinom, i kazao da se radi o napadu na Panamu.
Iz firme ističu da su sve radili u skladu sa zakonima, te kako su uvijek poštivali međunarodne protokole kako bi osigurali da ih se ne koristi za pranje novca, financiranje terorizma i slične namjene te da žale ako su ih neki korisnici uspjeli zlorabiti unatoč silnom trudu koji su uložili kako bi to spriječili
Tvrde da žali svaku zloupotrebu svojih usluga i aktivno to nastoje spriječiti. Tvrtka kaže da ne mogu biti krivi za propuste od strane posrednika, koji uključuju banke, odvjetnička društva i računovođe.
11. Kako su reagirale države čije su firme uključene u aferu?
Vlasti Australije i Novog Zelanda već su počeli istraživati klijente koji su poslovali s odvjetničkog tvrtkom Mossack Fonseca, javlja Reuters.
“Sada smo identificirali više od 800 pojedinaca poreznih obveznika i povezali smo njih 120 s offshore tvrtkom u Hong Kongu”, objavio je australski porezni ured. Istragu su počele i porezne vlasti Novog Zelanda, potvrdio je za John Nash iz novozelandske agencije za međunarodne prihode ne navodeći broj pojedinaca ili društava koji su predmet istrage. Ni reakcije drugih država zasigurno neće izostati nakon ovog otkrića koje je potreslo svijet.