Doznajemo: prevaranti ukrali milijune Qatar Airwaysu, sakrili ih na računu mutne zagrebačke firme
Čini se da je u pozadini slučaja međunarodni kibernetički kriminal
Državno odvjetništvo iz Novog Zagreba istražuje krađu 3,6 milijuna kuna s računa zrakoplovne kompanije Qatar Airways Group u svibnju ove godine. Novac je, naime, pronađen na računu tvrtke registrirane u središtu Zagreba, točnije u Petrinjskoj ulici na kućnom broju 29. Budući da je u pitanju sumnjivi transfer Županijski sud u Velikoj Gorici je prije nekoliko dana izdao nalog da se novac blokira, odnosno onemogući njegova isplata.
Novi je to skandal sa sumnjivim transferima novca u kojem se Hrvatska našla, odnosno ponovno je utvrđeno da je međunarodni organizirani kriminal očito iskoristio naš poslovni i financijski sustav za milijunsku prijevaru.
Poruka lažnog financijskog direktora
Za sada se zna da je 13. svibnja ove godine Stefanie Schmidt, financijska nadzornica Quatar Airwaysa iz Züricha, na mail dobila nalog koji je izgledao kao da joj ga je poslao njezin šef. U poruci koju je potpisivali Duncan Naysmith, financijski direktor Qatar Airwaysa i odvjetnik Lionel Benant iz Erst&Young Societe D’Advocats tražilo se od nje da prebaci 472 tisuće švicarskih franaka na bankovni račun u Hrvatskoj.
Zanimljivo je da je baš u tom periodu Naysmith tek dolazio u Qatar Airways iz tvrtke Sir Serbia u kojoj je do tada radio. Doduše, službeno imenovanje objavljeno je tek u srpnju, dakle, dva mjeseca nakon što je nadzornici u Zürichu stigao njegov mail.
Uplata na račun u Zagrebačkoj banci
U svakom slučaju, nemajući nikakve dvojbe, Stefanie Smith prebacuje golema sredstva Qatar Airwaysa na račun tvrtke ALB Conlux otvoren u Zagrebačkoj banci. Vrlo brzo nakon što je to napravila ipak je posumnjala u vjerodostojnost naloga kojeg je dobila.
Obavještava zato svoje nadređen da je gotovo sigurno bila žrtva kibernetičkog napada, odnosno da je prebacila novce po nalogu hakera. To joj je postalo jasno nakon što joj je sam Naysmith potvrdio da joj baš nikakav nalog za financijskom transakcijom nije uputio.
Avio kompanija je među dokazima istražiteljima dostavila potvrdu o uplati novca na bankovni račun tvrtke ALB Conlux u Zagrebačkoj banci.
Firma upisana na sudu u Zagrebu
U međuvremenu je utvrđeno da je riječ o tvrtki čiji je vlasnik izvjesni Anes El Bouhassani iz Francuske koji ima prijavljenu adresu u širem središtu Pariza. Firma je, kako smo provjerili u Sudskom registru, otvorena u prosincu prošle godine. Upis u Sudski registar realiziran je na Trgovačkom sudu u Zagrebu a od tada firma nije službeno prijavila nikakvu aktivnost. Zato se može zaključiti da je i osnovana samo kako bi poslužila za ovu prijevaru.
Osim toga, ni ured ove firme u Zagrebu ne postoji, a nikakvih javno dostupnih podataka nema ni o njezinom direktoru.
Blokada novca najduže 2 godine
Iz Qatar Airwaysa nakon svega zaključuju da su prevareni, tim više što su detaljnim provjerama utvrdili da njihova kompanija nema baš nikakav poslovni odnos s fantomskom zagrebačkom firmom. Protiv nepoznatih osoba koje su im izvukle milijunski iznos podnose kaznenu prijavu, a Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu na osnovu nje ocjenjuje kako ima dovoljno dokaza da zatraži blokadu računa ALB Conluxa u Zagrebačkoj banci.
Na tom računu se, kako doznajemo, još uvijek nalazi onih 472 tisuće švicarskih franaka, te je sada odlukom Županijskog suda u Velikoj Gorici zabranjena njihova isplata do okončanja ovog kaznenog postupka. Drugim riječima, Anes El Bouhassani ili netko od njegovih suradnika neće moći zatražiti isplatu novca hakiranog Quatar Airwaysu. Novac može biti blokiran najduže dvije godine.