Hrvatska završila pod posebnim nadzorom organizacije za sprječavanje financijskog kriminala. Jedina je EU članica na 'sivoj listi'
Dobili smo i plan kako popraviti nedostatke koje je uočio FATF
Organizacija za sprječavanje međunarodnog financijskog kriminala (FATF) objavila je u petak da je Hrvatsku dodala na svoj “sivi popis” zemalja koje se nalaze pod posebnim nadzorom. Hrvatska je zauzela neslavno mjesto jedine članice Europske unije na tom popisu, piše Reuters.
Kamerun i Vijetnam također su dodani na taj popis, koji već obuhvaća zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Paname i Malija. Kako navodi Reuters, Hrvatska je završila na sivom popisu zbog “neuspjeha u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma”.
T. Raja Kumar, predsjednik FATF-a, rekao je novinarima da je Hrvatska pristala na provođenje akcijskog plana kojim će poboljšati svoju usklađenost s propisima, te je pozvao Hrvatsku da taj plan provede “što je prije moguće”.
Akcijski plan Hrvatske
Akcijski plan za Hrvatsku obuhvaća niz mjera koje uključuju “procjenu rizika povezanih sa zloupotrebom pravnih osoba i zakonskih mjera te korištenjem gotovine u sektoru nekretnina”, kako je navedeno u priopćenju nadzornog tijela.
FATF, međuvladina organizacija sa sjedištem u Parizu, postavlja globalne standarde u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, te provjerava poštuju li ih države. Ta je organizacija danas naglasila da su sve jurisdikcije dužne biti oprezne u pogledu trenutnih i novih rizika od zaobilaženja mjera usmjerenih protiv Ruske Federacije s ciljem zaštite međunarodnog financijskog sustava. FATF je već u veljači suspendirao članstvo Rusije.