Policija u zadnji čas spriječila pranje desetaka milijuna kuna preko računa jednog slavonskog poduzetnika
Novac je uplatila tvrtka iz Njemačke za čijim se vlasnikom traga
Još jedan pokušaj pranja novca preko bankovnih računa u Hrvatskoj spriječila je policija.
U koordiniranoj akciji s državnim odvjetništvom ušlo se u trag 52-godišnjem poduzetniku koji je omogućio vlasniku njemačke tvrtke da preko njegovog bankovnog računa u Hrvatskoj pokuša oprati nekoliko desetaka milijuna kuna.
Novac se na Osječaninov račun počeo slijevati još 2013. godine, a kako njegovo poslovanje očito nije odgovaralo tim iznosima istražitelji su ga ubrzo počeli provjeravati.
Kriminalna zarada
Operacija je finalizirana ovih dana, nakon što je utvrđeno da je u pitanju “prljavi novac”, odnosno kriminalna zarada, koja je prebacivanjem s računa na račun trebala biti dobro skrivena, te kasnije izvučena kao legalan novac.
Za to su osmislili i sasvim konkretan plan. Naime, na osnovu neistinitih ugovora o pozajmicama 52-godišnjak je vlasniku njemačke tvrtke proslijedio više milijuna kuna na privatne račune u inozemstvu, dok je dio zadržao kako bi podmirio obveze plaćanja poreza na dobit i osobni račun.
Istražitelji će sasvim izvjesno nastaviti rasvjetljavati ovaj slučaj zbog čega za sada i nisu o njemu objavili više detalja.