U novoj aferi Forex, u kojoj su sada ulagači ostali bez više od 30 mil. kn, USKOK raskrinkao 16 prevaranata
Građani su novac uplaćivali od 2004., a isplata je prolongirana do 2017.
Novu veliku aferu Forex, u kojoj je 16-člana skupina od ulagača izvukla nešto više od četiri milijuna eura, raskrinkao je USKOK.
Istražitelji su utvrdili da je skupina organizirana još 2004. godine, a povezali su se njezini članovi u Rijeci, Zagrebu, Istri, Slavoniji i Međimurju. Plan im je bio prikupljati novčane uloge od građana uvjeravajući ih da će ih plasirati u trgovanje devizama Forex te im omogućiti da na taj način dobro zarade.
Sve je trebalo biti realizirano kroz osnivački kapital novoosnovane austrijsko-britanske banke u Hrvatskoj, s mogućnošću povoljnog kreditnog zaduženja. U pitanju je bio Future Trend Investment Holding Limited (FTIH), čija je dokumentacija u određenim slučajevima imala pečat s natpisom Hong Kong. Sve je to naravno bila laž i prijevara.
Tko je sve uhićen
Osobe koje su se našle pod istragom vodile su tvrtke preko kojih su realizirana ulaganja ili su pak glumile posrednike za ulaganja. Među uhićenima je i blagajnica jedne od tvrtki.
Uz ulaganja u fantomsku banku uvjeravali su svoje žrtve da će im se na temelju ulaganja u Forex, uz minimalni rizik, isplatiti visoka dividenda, dok će glavnica ostati neizmijenjena i apsolutno osigurana od gubitka, kao i da novac neće biti iznesen iz Hrvatske. Trebali su, kako su tvrdili prevaranti, postati dioničari banke s podružnicom u Hrvatskoj i tako moći u svakom trenutku dobiti kredit s manjom kamatnom stopom.
“Kako bi prikrili da prikupljeni novac neće biti uložen u trgovanje devizama, odnosno u osnivački kapital banke, te ne bi li privukli što više ulagača otvorili su tijekom 2006. i 2207. godine urede u luksuznim hotelima u Rijeci i Opatiji”, stoji u rješenju o otvaranju istrage.
Prezentacije u Grazu
U tim poslovnicama održavale su se i prezentacije. Godinu dana kasnije prezentacije o tijeku ulaganja održavane su u Grazu, gdje je i dogovarano na koji će se način dalje navodno razvijati poslovanje.
Kako ništa ne bi posumnjali, ulagači su tamo dobili isplatnice na njemačkom jeziku s naznačenim navodnim profitom i fiktivne dionice na kojima je bio naveden siguran iznos glavnice od 5000 eura.
Međutim, već tijekom 2008. godine ulagači su počeli sumnjati pa su im agenti predavali certifikate na kojima su bili naznačeni fiktivni iznosi zarade, a većini ulagača davali su i šifru za ulazak na internetsku stranicu putem koje bi navodno trebali biti obaviješteni o stanju uloga, modalitetima i vremenu isplate. Uvjeravali su ih da će konačna isplata uslijediti u prvoj polovici 2011. godine, nakon čega su rokove isplate prolongirali do 2017. godine.
Isplate kao mamac
Doduše, na samom početku lanca ove prijevare okrivljenici su pojedinim ulagačima isplaćivali određene iznose prikazujući im da se radi o ostvarenim mjesečnim kamatama i prinosima, iako se radilo o novcu koji su ulagali drugi ulagači. Jedini cilj im je bio potaknuti nove uplate i pronaći nove žrtve.
Članovi ovog lanca prijevara dijelili su novac. Pribavili su si imovinsku korist od najmanje 4.087.788,50 eura.