Imućni Francuz mislio da ulaže milijun eura u megaprojekt, ostao bez svega. Novac istražitelje doveo do tvrtke u Zagrebu
Francusko tužiteljstvo istražuje veliku prevaru povezanu sa španjolskom energetskom kompanijom
Po nalogu francuskog tužiteljstva Županijski sud u Zagrebu blokirao je nešto manje od 120 tisuća eura odnosno oko 900 tisuća kuna na računu koji je tvrtka sa sjedištem u Zagrebu otvorila u RBA banci.
Sumnja se, naime, da je riječ o dijelu od ukupno 1,25 milijuna eura ukradenih nekoć uspješnom francuskom poduzetniku koji je taj novac odlučio uložiti u obnovljive izvore energije. U međuvremenu se ispostavilo da su ga izigrali prevaranti koji su preuzeli identitet tvrtke Iberdrola, španjolske multinacionalne energetske kompanije.
Istražitelji su trag novca, kao i puno puta do sada, slijedili i do Hrvatske. Završio je, kako proizlazi iz sudskog dokumenta u koji je Telegram dobio uvid, na računu tvrtke koja je osnovana početkom prošle godine na adresi u Zagrebu. Sada je blokiran i čeka se rasplet ove istrage.
Kako je novac ukraden ulagaču?
U ovom trenutku francusko tužiteljstvo vjeruje da ima dokaze da su prevaranti kontaktirali poduzetnika i ponudili mu ulaganje u obnovljive izvore energije. Uvjerili su ga da predstavljaju Iberdrolu. Ne sluteći ništa, čovjek koji je tijekom svog radnog vijeka vodio više različitih kompanija mahom usmjerenih na ulaganja, odlučio je s lažnim predstavnicima Iberdrole doista sklopiti šest ugovora.
Svaki ugovor odnosio se na 250 tisuća eura, te je ulagač na osnovu njih izvršio i uplate. One su realizirane između 25. svibnja i 25. srpnja pošle godine. Zanimljivo je da je svega tri mjeseca ranije, 15. veljače 2022. u Zagrebu osnovana tvrtka Total Capital Solutions čiji je račun sada pod sudskom blokadom zbog sumnje u povezanost s ovom prijevarom.
Kako je prevarant došao u Zagreb?
Kao osnivač Total Capital Solutions naveden je prema podacima u Sudskom registru izvjesni Nathan Abraham Meyer Tuil. O njemu gotovo i nema javno dostupnih podataka zbog čega se dodatno sumnja da je firmu otvorio samo kako bi ju iskoristio za lanac prevara.
Zna se tek da je Tuil uspio dobiti hrvatski osobni identifikacijski broj (OIB), a kao adresa prebivališta navedena mu je ulica u Parizu. U pitanju je golema pariška zgrada pa nije moguće utvrditi gdje Tuil doista živi. I u Zagrebu je za sjedište firme odabran veliki poslovni centar, zbog čega otvaranje Total Capital Solutionsa baš tamo nije izazvalo posebnu pozornost.
Gdje su se sakrili prevaranti?
Zatim je na ime te tvrtke otvoren i račun u RBA banci, te je na njega stigao novac za koji se sumnja da je ukraden preko lažnih ulaganja u obnovljive izvore energije u Španjolskoj.
Istražitelji su rekonstruirali da je poduzetnik po nalogu prevaranata najprije 1,25 milijuna eura uplatio na račune banke u Španjolskoj. Zatim je novac žurno prebacivan dalje. Dio na račune unutar EU, a dio i u druge zemlje.
Gotovo 120 tisuća eura našlo se tako i na računu Total Capital Solutionsa u Zagrebu. Poduzetnikova banka uspjela je reagirati tek kod njegove zadnje uplate od 250 tisuća eura, jer su tada posumnjali da bi se moglo raditi o prijevari. I sama kompanija Iberdrola upozorila je nakon toga svoje poslovne partnere i korisnike da ne nasjedaju na moguće prijevare s ulaganjima.
Prevaranti glume izvršne direktore
Ovdje valja podsjetiti da je u veljači ove godine finalizirana velika međunarodna policijska operacija kojom se ušlo u trag upravo prevarantima koji su glumili izvršne direktore moćnih kompanija i tako varali ulagače. Akciju je koordinirao Europol a u njoj je tada uhićeno osmero osumnjičenih u Francuskoj i Izraelu, te je pokrenuta istraga tzv. prijevare izvršnih direktora.
Uglavnom su u fokusu ovog kriminalnog lanca energetske tvrtke kojima prevaranti preuzmu identitete i tako otimaju milijunske iznose.