Nova akcija EPPO-a: otkrivena nevjerojatna prijevara s gorivom iz Hrvatske, milijuni završili na tajnim računima u Rumunjskoj
Radi se o složenoj prekograničnoj prijevari
Talijanski ured Europskog tužitelja (EPPO) blokirao je u Rumunjskoj imovinu vrijednu oko 2,4 milijuna eura, a koju se dovodi u vezu s ljudima uključenima u prijevaru s gorivom, piše N1.
U pitanju je složena kriminalna shema koja iskorištava pravila EU-a o prekograničnim transakcijama između država članica, budući da su oslobođeni PDV-a. Slučaj se počeo rasplitati lani, kada je u Italiji otkriven lanac ilegalne prodaje goriva koje je dolazilo iz rafinerija u Hrvatskoj i Sloveniji. Nakon što bi bilo prodano, fiktivno je izvezeno u Veliku Britaniju i Rumunjsku, a zatim talijanskim firmama koje su postojale samo na papiru.
Gorivo je zatim prodavano tvrtki iz Parme koja je gorivo dobivala po cijeni koja je uključivala troškove prijevoza i marži, ali su bile često niže od cijena definiranih indeksom cijena sirovine u rafineriji na određeni dan.
Složena prekogranična prijevara
Nakon što je lani zaplijenjena imovina vrijedna oko 20 milijuna eura, sada je dio ilegalne imovine pronađen i u Rumunjskoj. EPPO tvrdi da je u pitanju istraga složene prekogranične prijevare s PDV-om, a cjelokupna šteta proračunu EU-a, uzrokovana ovim malverzacijama, procjenjuje se na 92 milijuna eura.
“Iz tog razloga, kada su delegirani europski tužitelji u Bologni pronašli imovinu jednog od osumnjičenih u Rumunjskoj, zatražili su od svojih kolega u Bukureštu da ih zaplijene, što je promptno i izvršeno, zahvaljujući operativnom modelu EPPO-a kao jedinstvenog ureda”, pojašnjeno je.
Prema nalogu koji je na zahtjev EPPO-a izdao Sud u Parmi, zaplijenjeno je 18 nekretnina koje se nalaze u Bukureštu, a pripadaju jednom od osumnjičenika. Zamrznuto je i 14 bankovnih računa, kao i udjeli u rumunjskim tvrtkama koje posluju u sektoru nekretnina i u trgovini gorivom. Radi se o ukupnoj vrijednosti od oko 2,4 milijuna eura.
Kako su operirali Talijani?
Istraga se, kažu iz EPPO-a, odnosi na kriminalnu skupinu koju vode tri osobe. Riječ je o Talijanima koji operiraju iz Dubaija, Miamija i Napulja. Sumnjiči ih se da su iz rafinerija u Hrvatskoj i Sloveniji unosili naftne derivate na talijansko područje radi njihove kasnije preprodaje po niskoj cijeni. Pri tome su koristili niz fiktivnih tvrtki da sakriju tragove.
To je omogućilo tvrtki u Parmi da petrokemijske proizvode preprodaje ispod tržišnih cijena, putem 17 nebrendiranih benzinskih postaja u pokrajinama Brescia, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia i Verona, čime je stekla nezakonitu prednost u odnosu na poštene gospodarske subjekte.
Imovina koja se nalazi u Rumunjskoj pripada zakonskom zastupniku tvrtke koja se istražuje u Parmi, piše novinarka Ana Raić.