Tajne snimke otkrivaju kako je poznata pjevačica pomogla mafiji da zaradi milijardu eura. Dio novca skriven u Hrvatskoj

Snimke otkrile veze s Camorrom

Istražitelji su rekonstruirali kako su se mafije integrirale na poslovno tržište, iako je već poznato da se legalni biznis koristi za pranje nezakonito stečenog novca. Ovoga puta to je učinjeno preko trgovine mineralnim uljima. Ovaj sektor, iako je već par godina pod lupom javnosti s obzirom na milijunske vrijednosti uvoza, do sada se povezivalo tek s običnim kriminalcima uključenima u tzv. kružne prijevare. Nije se, međutim, znalo da iza njega stoje i klanovi organiziranog kriminala.

Sve je postalo jasnije kada je talijanska pjevačica Ana Bettz, pravog imena Anna Bettozzi, koja je vodila jednu od firmi zahvaćenih istragom, snimljena kako govori sestri na telefon: “Kamo ćeš ti u p…. m…….? Iza mene stoji camorra! Znaš li koliko to vrijedi Feliceu? Ja kontroliram da sve donekle bude u skladu sa zakonom. Znaš li koliko to vrijedi? 15 milijuna na dan. Onaj drugi ima još pet i ja još pet. Zajedno imamo 15 i 10, 25, 30 milijuna na dan. Kamo ćeš ti u p…. m…….?”

Velika policijska operacija

Ukupno je blokirano 27 sumnjivih bankovnih računa koji su osim u Hrvatskoj otkriveni u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Engleskoj. Istražitelji su utvrdili i veze s državnim i policijskim službenicima bez kojih kriminalcima nije bilo moguće realizirati ovakvu vrstu prijevare.

Da bi ju rasvijetlili, antimafijaški tužitelji iz Napulja, Rima, Reggio Calabrije i Catanzara povezali su se s Eurojustom. Zajedničkim naporima došli su do podataka da mafije zarađuju na ilegalnoj prodaji goriva, te da stotine milijuna eura peru preko tvrtki koje služe isključivo za prikrivanje tog nezakonitog poslovanja.

Kada su početkom prošlog mjeseca realizirana uhićenja, na teren je poslano gotovo tisuću policajaca. Našli su se oči u oči s pripadnicima camorrinog klana Moccia, koji je kontrolirao prijevare s prodajom mineralnih ulja, dok su ‘Ndranghetu u ovom lancu predstavljali klanovi Piromalli, Cataldo, Labate, Pelle, Italiano, Bonavota, Anello i Piscopisani.

Najopasniji zločinački klan

Za klan Moccia talijanski istražitelji kažu da je jedna od najjačih i najopasnijih organizacija unutar Camorre. Poznati su po svojoj sposobnosti da sklapaju sporazume s istaknutim predstavnicima javnog i privatnog sektora kako bi se na taj način omogućila profitabilna ulaganja ilegalnog kapitala u gospodarstvo – i legalno i ilegalno.

Istražuje ih se već više od 15 godina, a sada su prikupljeni dokazi o njihovoj vezi sa strateškim sektorom mineralnih ulja. Do tih saznanja došlo se nakon što su se još 2015. pojavile prve informacije koje su ih povezivale s građevinskim sektorom i prodajom nekretnina.

Njihov ilegalni biznis s mineralnim uljima kao paravan je koristio razne tvrtke. Krenulo je od jednog privatnog poduzetnika koji se našao u financijskim teškoćama, pa su mu pripadnici klana Moccia posudili novac. Na taj su ga način vezali za sebe, a posao njegove firme koju su kontrolirali počeo je značajno rasti. Promet koji je ostvarivao naglo je s devet milijuna porastao na čak 370 milijuna eura.

Kako su ilegalno zarađivali?

Prema onome što su utvrdili istražitelji, ovdje se nije radilo samo o klasičnom pranju novca, već i o vrlo dobro osmišljenim prijevarama u sektoru mineralnih ulja. Formirana je, naime, mreža od ukupno stotinu povezanih tvrtki koje su samo papirnato sudjelovale u prodaji mineralnih ulja, a njihova poslovna dokumentacija služila je, navode istražitelji, uglavnom za umanjivanje poreznih obveza.

Naime, nikakvih stvarnih poslova nije bilo, već su kolali samo dokumenti na osnovu kojih se pravdao pretporez. Osim toga, ove su firme s vremenom postale i nelojalna konkurencija na tržištu nudeći mineralna ulja nabavljena na crno, u legalnoj prodaji po znatno nižim cijenama. Taj posljednji sistem prijevare detaljno je rasvijetljen: uvozili su se umjetni naftni derivati i ulja za podmazivanje, uglavnom iz Istočne Europe, koji su se potom prodavali kao dizel gorivo.

Na tome su pripadnici kriminalne skupine ostvarivali značajne dobitke zbog, kako je objašnjeno na konferenciji za medije na kojoj su prezentirani rezultati akcije, različite razine oporezivanja. Proizvodi su zatim, s lažnom popratnom dokumentacijom, prevoženi na mjesta za skladištenje gdje su čekali daljnju distribuciju na legalno tržište. Utvrđeno je da su kriminalne skupine napravile i obalna skladišta, cjevovode, jedan plutajući spremnik… “Zarada je ogromna”, hvalili su se u tajno snimljenim razgovorima.

Ilegalni novac ulagan u luksuz

Taj ilegalno zarađeni novac, vjeruju istražitelji, ulagan je u kupnju nekretnina, nakita, skupih satova i luksuznih automobila.

Tako je primjerice upravo Ana Bettz još u svibnju 2019. zaustavljena na talijansko-francuskoj granici s neprijavljenih 300 tisuća eura. Vozila se u automobilu marke Rolls Royce, a navodno je išla u Cannes na filmski festival. Kasnije će istražitelji u njezinoj hotelskoj sobi u Milanu pronaći još 1,4 milijuna eura, također u gotovini. Novac joj je odmah zaplijenjen, a sada se zna da ga je zaradila za klan Moccia.

Snimljena je i kako za Uskrs naručuje dva luksuzna sata koji su trebali kao dar biti upakirani u uskršnjim jajima.

Hvalili se da su nepotopljivi

Ukupno je do sada identificirano 400 ljudi uključenih u ovaj ilegalni biznis – pranje novca i utaju poreza – na čemu su dvije mafijaške organizacije, kako se sumnja, zaradile više od milijardu eura. Istražitelji su posebno ponosni na rezultate akcije, jer su, kako se moglo čuti u tajno snimljenim razgovorima pripadnici klanova bili sigurni da su nedodirljivi.

Jedan od pripadnika ‘Ndranghetinog klana, Gioacchino Piromalli, kojeg su zvali ‘odvjetnik’, snimljen je kako govori: “Andrea Doria nije nikada potonula. Mi smo Andrea Doria i nećemo nikada potonuti”. Inače, Andrea Doria je bio talijanski prekooceanski brod koji je 1956. potonuo pred obalom SAD nakon sudara s drugim brodom u gustoj magli. ‘Potonuli’ su, zadovoljni su istražitelji, i članovi ovih mafijaških klanova.

Dio tajno snimljenih razgovora istražitelji su objavili u službenom videu: